Unul dintre elementele care caracterizează infracţiunile din domeniul de activitate bancară este faptul că subiectele care atentează la domeniul de activitate bancară sunt de obicei însişi funcţionarii băncilor, dar şi persoane care în funcţie de activitatea pe care o exercită, nu au nici o legătură de cauzualitate cu activitatea bancară. Cercetarea oricărei infracţiuni nu este imposibilă fără o cercetare a parametrilor structurali de bază. Astfel, în scopul elucidării mai detaliate a componenţei de infracţiuni din domeniul activităţii bancare este necesar de a atrage atenţia asupra unor aspecte nu mai puţin importante, precum furtul resurselor financiare şi al resurselor materiale care se efectuează prin substituirea documentelor de evidenţă contabilă, a ordinelor de casă; coruperea funcţionarilor bancari; obţinerea şi divulgarea ilegală a datelor care sunt catalogate ca taine comerciale; infracţiuni informatice etc.

One of the elements which is characterizing the crime from bank activity domain is that the persons who attends at this kind of domains are usually the bank employees themselves, but also persons who doesn’t have any kind or bond whit bank activity. The investigation of any kind of crime is not impossible without the investigation of the basic structural parameters. This way, in order to elucidate the components of crimes from the bank activity domain it’s necessary to take in consideration some things which are not less important, like stealing the financial and material resources which is done by changing the accounting documents; documents through which money are received or given; corruption of bank employees; illegal obtaining and disclosure of data that is marked as commercial secret; hijacking etc.