La etapa actuală, infracțiunea de spălare a banilor a devenit una tot mai problematică din perspectiva depistării și investigării, datorită metodicilor moderne de comitere a acesteia. Tehnologiile moderne la care nu au acces uneori chiar și organele de drept, permit infractorilor să rămână în umbra criminalității organizate, iar inexistența sau lacunele legislative fac ca aceștia să fie nepedepsiți. În prezent pe piața economică mondială, este tot mai mult utilizat termenul de criptovalută. Dacă majoritatea populației privește sceptic acest concept și nu o recunoaște drept o alternativă a banilor reali, ceea ce propune sistemul criptovalutar, el a devenit extrem de interesant grupurilor și organizațiilor criminale. Scopul acestui articol este scoaterea în evidență a unor caracteristici distincte ale criptovalutelor și elucidarea unor metodici de detectare și investigare a spălării banilor prin intermediul acestora.

At the present stage, money laundering has become more and more problematic in terms of detection and investigation due to modern methods of committing it. Modern technologies that sometimes even law enforcement do not allow, permit criminals to remain in the shadow of organized crime and lack of legislative or regulatory loopholes that make them unpunished. At present, in the world economic market, the term of cryptocurrency is increasingly used. If the majority of the population, are skeptical about this concept and are not recognizing it as an alternative to real money, what the of cryptocurrency system proposes, has become an interesting thing for criminal groups and organizations. The purpose of this article is to highlight distinct features of cryptocurrencies and to elucidate some methods of detecting and investigating money laundering through them.