Selon certaines informations, le criminel détient le contrôle sur la plupart des structures commerciales qui détournent et blanchissent de grosses sommes d’argent, acquises d’une manière illicite. De plus, actuellement la criminalité ne se concentre pas seulement sur le contrôle partiel des entreprises et des banques mais aussi crée-t-elle ses propres structures commerciales et de crédit. Les dernières années, dans les pays de l’espace postsoviétique, qu’on le veuille ou non, des conditions économiques favorables ont été créées pour mettre à execution des projets illégaux. Les capitaux criminels passent, sans aucune barrière, dans la sphère économique légale ce qui renforce davantage la base économique des structures criminelles.